Overenie účtu po prihlásení v Casino Action
Casino Action spúšťa overenie účtu (KYC) po prihlásení v situáciách, keď potrebuje potvrdiť totožnosť, vek, adresu a pôvod peňazí podľa AML pravidiel a interných limitov výplat.
Overenie sa vyžaduje pri prvej výplate, pri žiadosti o vyšší výplatný limit alebo keď systém označí účet na dodatočnú kontrolu po zmene údajov (meno, adresa, telefón, e‑mail) alebo po prihlásení z nového zariadenia či krajiny.
Kontrola sa spúšťa aj pri nezrovnalostiach: rozdiel medzi menom v účte a menom na platobnej karte, viac účtov v jednej domácnosti, opakované zlyhané pokusy o prihlásenie alebo podozrivý vzorec vkladov a výberov.
Pri kartách visa a mastercard sa bežne vyžaduje potvrdenie vlastníctva karty, najmä ak hráč žiada výplatu na rovnaký spôsob, akým vkladal.
Pri elektronických peňaženkách skrill a neteller sa žiada dôkaz vlastníctva peňaženky a zhoda mena; pri prevode na bankový účet sa kontroluje IBAN a meno majiteľa účtu.
Pri kryptomenách bitcoin (btc) a ethereum (eth) sa môže vyžiadať dôkaz zdroja prostriedkov alebo história transakcií, ak súčet vkladov a výberov prekročí interné prahy alebo ak transakcie vyzerajú neštandardne.
- ID: Občiansky preukaz SR alebo cestovný pas; čitateľná fotografia oboch strán pri preukaze, bez orezu rohov a bez odleskov.
- Address: Doklad o adrese nie starší ako 3 mesiace (výpis z banky, faktúra za elektrinu/plyn/internet, potvrden